Anbefalinger som selskabet ikke følger
Selskabet forklarer
hvordan
hvorfor
1. Samspil med selskabets aktionærer, investorer og øvrige interessenter
1.1. Dialog med aktionærer, investorer og øvrige interessenter
1.1.3. Komitéen anbefaler, at selskabet offentliggør kvartalsrapporter. Selskabet har ingen egen ope- Selskabet rapporterer halvår-
rationel forretning.
Ingen forretningsudvikling på
så korte tidshorisonter.
ligt, og det vurderes at være et
rimeligt interval, i betragtning
af selskabets aktiviteter.
Herudover udsender Selska-
bet selskabsmeddelelser, når
det er påkrævet og når det
derudover skønnes nødven-
digt.
1.4. Relation til det omkringliggende samfund
1.4.1. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen godkender en politik for sel- Selskabet har ikke udarbejdet
skabets samfundsansvar, herunder for socialt ansvar og bæredygtig- en redegørelse for bæredyg-
hed, og at politikken er tilgængelig i ledelsesberetningen og/eller på tighed og samfundsansvar
selskabets hjemmeside. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen påser, at grundet selskabets størrelse
Bestyrelsen og direktionen til-
ser at selskabet efterlever re-
degørelsen for bæredygtighed
og samfundsansvar.
politikken efterleves.
og omfang.
3. Bestyrelsens sammensætning, organisering og evaluering
3.2. Bestyrelsens uafhængighed
Selskabet anser det for en klar
fordel, at der er medlemmer i
bestyrelsen med dybdegående
kendskab til selskabet og dets
særegne minoritetsposter.
Et af selskabets bestyrelses-
medlemmer har indenfor de
seneste 5 år haft ledende rol-
ler i selskabet.
3.2.1. Komitéen anbefaler, at mindst halvdelen af de generalforsam-
lingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, så bestyrelsen
kan handle uafhængigt af særinteresser.
Et af selskabets bestyrelses-
medlemmer har indenfor de
seneste 5 år haft ledende rol-
ler i selskabet. Selskabets nu-
værende Administrerende Di-
rektør sidder ligeledes med i
Bestyrelsen.
Selskabet anser det for en klar
fordel, at der er medlemmer i
bestyrelsen med dybdegående
kendskab til selskabet og dets
særegne minoritetsposter.
3.2.2. Komitéen anbefaler, at direktionsmedlemmer ikke er medlem
af bestyrelsen, og at et fratrædende direktionsmedlem ikke træder
direkte ind i bestyrelsen.
3.3. Bestyrelsesmedlemmer og antallet af øvrige ledelseshverv
3.4. Ledelsesudvalg
Bestyrelsen består af tre med-
lemmer. Af praktiske årsager
er der ikke nedsat separate
udvalg.
Det vurderes at bestyrelsen
kan håndtere alle aspekter af
bestyrelsesarbejdet, herunder
revision, vederlag og nomine-
ring.
•
•
3.4.1. Komitéen anbefaler, at ledelsen nedsætter et ledelsesud-
valg
3.4.2. Komitéen anbefaler, at ledelsesudvalg alene består af
bestyrelsesmedlemmer, og at flertallet af et ledelsesudvalgs
medlemmer er uafhængige.
•
3.4.3. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen nedsætter et revisi-
onsudvalg og udpeger en formand for revisionsudvalget, der
ikke er bestyrelsens formand.
•
•
3.4.4. Komitéens anbefaler, at bestyrelsen nedsætter et nomi-
neringsudvalg
3.4.5. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen nedsætter et veder-
lagsudvalg
5. Risikostyring
5.1. Identifikation af risici og åbenhed om yderligere relevante oplysninger
5.1.2. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen etablerer en whistleblower- Selskabet har en (1) ansat og
Selskabet arbejder med et
eksternt advokatfirma, hvor
eventuelle indrapporteringer vil
blive behandlet, når det skøn-
nes nødvendigt af et eller flere
bestyrelsesmedlemmer.
ordning, som giver medarbejdere og andre interessenter mulighed
tre bestyrelsesmedlemmer,
for at rapportere alvorlige forseelser eller mistanke herom på en hen- som alle er tilgængelige for
sigtsmæssig og fortrolig måde, og at der er en procedure for håndte-
ring af sådanne whistleblowersager.
eventuelle whistleblowers.
EAC INVEST A/S
ÅRSRAPPORT 2023
PAGE | 15
