• Sprejel je Politiko prejemkov članov uprave družbe Intereuropa, d. d., ki je usklajena z določili Zakona o prejemkih
poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti
(ZPPOGD) ter določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).
• Na predlog Komisije za imenovanja in prejemke je dal soglasje k pogodbi o delu v revizijski komisiji nadzornega
sveta z zunanjo članico revizijske komisije.
• Seznanil se je z letnim in polletnim poročilom o delovanju službe za notranjo revizijo in podal soglasje k pravilniku
o delovanju službe za notranjo revizijo.
• Izvedel je vrednotenje učinkovitosti delovanja nadzornega sveta v letu 2020 po metodologiji Združenja nadzornikov
Slovenije in na podlagi izkazanih rezultatov sprejel akcijski načrt izboljšav svojega dela v prihodnje.
• Redno je spremljal izvajanje strateških projektov.
• Seznanil se je s poročilom Sveta delavcev družbe Intereuropa, d. d., vezano na sodelovanje zaposlenih pri upravljanju.
• Letno in polletno se je seznanil s poročilom glede sistema korporativne integritete.
• Obravnaval je poročila revizijske komisije ter komisije za imenovanja in prejemke.
• Na seji 28. oktobra 2020 je imenoval dosedanjega predsednika uprave Marka Cegnarja za mandatno obdobje
štirih let, z začetkom mandata 12. november 2020.
• Nadzorni svet se je na seji 28. oktobra seznanil, da bo 12. novembra 2020 prenehal mandat dosedanjemu članu
uprave, mag. Matiji Vojsku, in odločil, da se po 12. novembru 2020 oblikuje sestava uprave družbe Intereuropa,
d. d., na način, da ima uprava samo dva člana, in sicer predsednika uprave, g. Marka Cegnarja in namestnika
predsednika uprave, g. Marka Remsa.
• Sprejel je poslovno-finančni načrt skupine Intereuropa za leto 2021 in Strateški razvojni program skupine Intereuropa
do leta 2025.
• Seznanil se je s spremenjenim poslovnikom o delu uprave.
• Potrdil finančni koledar objav za leto 2021, v katerem so načrtovane pomembnejše javne objave.
• Na koncu koledarskega leta je sprejel načrt svojega delovanja s predvidenimi vsebinami sej za leto 2021.
• Nadzorni svet je spremljal in se dejavno vključil v integracijske procese družb Intereuropa, d. d., in Pošte Slovenije,
d. o. o., ki zahtevajo veliko dodatno angažiranost uprave in tudi nadzornega sveta.
• Seznanjal se je z drugimi informacijami v zvezi z družbo Intereuropa, d. d., skupino Intereuropa in njenimi odvisnimi
družbami.
Delovanje nadzornega sveta je bilo skladno z določbami relevantne zakonodaje, statutom, poslovnikom o delu
nadzornega sveta, internimi akti družbe Intereuropa, d. d., in s Politiko upravljanja družbe Intereuropa, d. d., ter v
skladu s slovenskim Kodeksom upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju: kodeks). Nadzorni svet in uprava
sta se zavezala k spoštovanju neodvisnosti članov uprave in nadzornega sveta. Prav tako sta se zavezala k izvajanju
ustreznih ukrepov v primeru okoliščin, ki bi lahko pomembneje spremenile status posameznega člana uprave ali
nadzornega sveta v razmerju do družbe. Ugotovila sta, da vsi člani nadzornega sveta izpolnjujejo merila neodvisnosti,
in podpisala izjavo o neodvisnosti članov nadzornega sveta. Družba izjave članov nadzornega sveta objavi na svoji
spletni strani. Člani nadzornega sveta so pri delovanju in odločanju upoštevali cilje družbe, ki so jim podredili morebitne
drugačne osebne ali posamične interese tretjih oseb, uprave, delničarjev ali drugih javnosti. Člani nadzornega sveta
so usposobljeni, imajo ustrezne kompetence, raznoliko znanje in izkušnje glede na okvire in zahteve, v katerih družba
deluje. Nadzorni svet meni, da njegova sestava in velikost omogočata učinkovito razpravo in sprejemanje kakovostnih
odločitev na podlagi raznovrstnih izkušenj članov.
Prejemki članov nadzornega sveta in njegovih komisij so razkriti v računovodskem poročilu obvladujoče družbe v
pojasnilu št. 32, druga pojasnila. Drugi stroški delovanja nadzornega sveta in komisij se nanašajo na stroške zavarovanja
odgovornosti članov nadzornega sveta, stroške članarin za članstva v Združenju nadzornikov Slovenije ter stroške iz
izobraževanj članov nadzornega sveta. Ti stroški so v letu 2020 znašali 20.988 evrov.
V okviru nadzornega sveta sta leta 2020 delovali dve komisiji, in sicer revizijska komisija ter komisija za imenovanja
in prejemke. Sestava komisij nadzornega sveta je opisana v poglavju Izjava o upravljanju (Sestava nadzornega sveta
in komisij nadzornega sveta). Na obravnavane teme na posameznih sejah komisij so se ustrezno pripravili, dajali so
konstruktivne predloge in z dejavno udeležbo v razpravah prispevali k uresničevanju nalog iz pristojnosti nadzornega
sveta. Delovanje komisij je pomembno pripomoglo k učinkovitemu delovanju nadzornega sveta.
Revizijska komisija se je v letu 2020 sestala na trinajstih sejah, od katerih je bila ena korespondenčna. Na vseh sejah
so bili navzoči vsi člani revizijske komisije nadzornega sveta družbe Intereuropa, d. d., oz. so glasovali z oddajo
glasovnice predsedniku revizijske komisije. Člani nadzornega sveta, ki niso člani revizijske komisije, so bili o delu
revizijske komisije seznanjeni na način, da so imeli vpogled v zapisnike sej in gradiva za seje, objavljene na zunanjem
portalu za člane revizijske komisije, poleg tega pa je predsednik revizijske komisije o delu in ugotovitvah revizijske
komisije redno poročal na sejah nadzornega sveta pri točki Poročilo o delu revizijske komisije. Revizijska komisija je
obravnavala vprašanja skladno z ZGD-1, Priporočili za delo revizijskih komisij, Poslovnikom o delu revizijske komisije,
sprejetim načrtom dela revizijske komisije NS z dne 17. 11. 2020 in sklepi revizijske komisije.
01 / UVOD
15
INTEREUROPA / UVOD / 2020