W dniu 19 września 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę Statutu Spółki wynikającą z uchwały nr 23/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2023 r. Zmiana Statutu Spółki dotyczyła obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie 265.247 posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 2,50 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 663.117,50 zł, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLCMP0000017, reprezentujących łącznie 4,73% kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”), którym odpowiadało 265.247 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, i które stanowiły 4,73% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przed rejestracją obniżenia kapitału zakładowego.
Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę m.in. w celu ich umorzenia, w ramach programów nabywania akcji własnych Spółki, prowadzonych na podstawie upoważnień udzielonych przez Walne Zgromadzenie Spółki. Umorzenie Akcji Własnych nastąpiło w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.
Kapitał zakładowy Spółki został obniżony o kwotę 663.117,50 zł, tj. z kwoty 14.026.370,00 zł do kwoty 13.363.252,50 zł i dzielił się na 5.345.301 akcji o wartości nominalnej 2,50 zł każda, którym po obniżeniu kapitału zakładowego odpowiadała ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji w liczbie 5.345.301.
W dniu 20 grudnia 2023 roku Comp S.A. zawiadomił, iż na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały Nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z dnia 30 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych, zmienionej w dniu 30 czerwca 2023 r. Uchwałą nr 22/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w wykonaniu ogłoszonego w dniu 7 grudnia 2023 r. „Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Comp S.A.”, ogłoszonego raportem bieżącym nr 40/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r., Spółka nabyła 145.799 akcji po cenie 80,00 zł za jedną akcję. Przedmiotowe akcje, o łącznej wartości nominalnej 364.497,50 zł, stanowiły 2,73% kapitału zakładowego i dawały 145.799 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 2,73% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
W ramach ogłoszonego powszechnego skupu akcji Spółki, o którym mowa powyżej, akcjonariusze złożyli oferty sprzedaży akcji Spółki opiewające na łącznie 3.992.477 akcji. Oznacza to, że stopa redukcji wyniosła 96,35%.
Jednocześnie Spółka powiadomiła Komisję Nadzoru Finansowego, że w wyniku przedmiotowego nabycia, doszło do przekroczenia 5% ogólnej liczby głosów przez Spółkę oraz zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów przez jednostki z Grupy Kapitałowej Spółki o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.
Przed transakcją Spółka wraz z jednostkami zależnymi posiadała 828.639 akcji, które stanowiły 15,50% kapitału zakładowego i dawały 828.639 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 15,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po transakcji Spółka wraz z jednostkami zależnymi posiadała 974.438 akcji, które stanowiły 18,23% kapitału zakładowego i dawały 974.438 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 18,23% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
W dniu 29 grudnia 2023 roku Zarząd Comp S.A., na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego poinformował o wpisie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 grudnia 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. („Elzab” lub „Spółka Przejmowana”) („Połączenie”), podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu Comp S.A. uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Comp S.A. uchwałą nr 3/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r.
Połączenie przeprowadzone zostało zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Elzab, obejmującego wszystkie prawa i obowiązki (aktywa i pasywa) Elzab, na Spółkę Przejmującą, przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji połączeniowych, które Spółka wydała akcjonariuszom Elzab. Stosownie do art. 493 § 2 KSH, Połączenie nastąpiło z dniem jego wpisania do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Comp S.A. Wpis ten wywołał skutek wykreślenia Elzab z rejestru. Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, z dniem 29 grudnia 2023 r. Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Elzab (sukcesja uniwersalna).
