(α) οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας με την επωνυμία

(β) η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις

Αθήνα, 28/04/2023

Ένας εκ των σημαντικότερων στόχων του Ομίλου, κατά τα προηγούμενα έτη, ήταν η εύρεση Στρατηγικού

Επενδυτή σκοπός ο οποίος και επιτεύχθηκε εν μέρη , μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις και προσπάθειες,

με τη συμφωνία στρατηγικής σημασίας με τον παγκόσμιο όμιλο, εναλλακτικών επενδύσεων, LDA Capital

Limited, για μετοχική χρηματοδότηση του Ομίλου, έως του ποσού 20 εκατομμυρίων ευρώ.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Η Διοίκηση της Εταιρείας για τη χρήση του 2023 συνεχίζει τις προσπάθειές της για την είσπραξη των

απαιτήσεών της και τη βελτίωση της εν γένη χρηματοοικονομικής της διάρθρωσης, ώστε να μειωθούν

περαιτέρω οι υποχρεώσεις της, να αυξηθεί η ρευστότητά της και με τον τρόπο αυτό να εξασφαλίσει

ικανοποιητικά κεφάλαια συγκεκριμένα για την επίτευξη συγκεκριμένων έργων στα οποία έχει ήδη εστιάσει

η εταιρεία.

Λόγω του ότι η Ευρωπαϊκή αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προβλέπεται να αναπτυχθεί σημαντικά τα

επόμενα 5 χρόνια, καθώς ο πρωταρχικός στόχος είναι όπως η Ευρώπη γίνει, η πρώτη κλιματικά ουδέτερη

ήπειρος στον κόσμο έως το 2050 (η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία) και η Ελλάδα αποτελεί σημαντική

αγορά κυρίως , για εγκαταστάσεις ηλιακής και αιολικής ενέργειας η ανάπτυξη της οποίας αναμένεται να

συνεχισθεί με ανοδική πορεία κατά την επόμενη 5ετία.

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Την χρήση που έληξε την 31.12.2022, ο Όμιλος και η Εταιρεία παρουσίασαν τα παρακάτω μεγέθη:

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω γεγονότα, οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου καταρτίστηκαν βάσει

της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας καθώς η διοίκηση εκτιμά ότι οι παραπάνω ενέργειες θα

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, το οποίο συγκαλείται από το Διοικητικό

Συμβούλιο και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις

της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να

δ) εκλογή ελεγκτών,

ε) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,

στ) διάθεση των ετήσιων κερδών,

ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας

η) διορισμό εκκαθαριστών

Το Δ.Σ. διασφαλίζει ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων διευκολύνουν

την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι πλήρως

ενημερωμένοι για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση,

συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και των δικαιωμάτων τους κατά τη Γενική

Συνέλευση.

Σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3884/2010, η εταιρεία αναρτά στην ιστοσελίδα της είκοσι (20)

Κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού

Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο νόμιμος αναπληρωτής του, ο οποίος ορίζει και αυτόν που

θα εκτελεί χρέη προσωρινού γραμματέα.

Μετά την επικύρωση του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει

αμέσως το οριστικό προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα που εκτελεί και

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης

νομοθεσίας και τις προβλέψεις του καταστατικού της εταιρείας.

μετόχους.

με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

VΙ) Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπή Ελέγχου

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού,

της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από (5) συμβούλους σύμφωνα με την

τελευταία απόφαση της Τ.Γ.Σ της 29.10.2021. Από τα (5 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ένα (2) μέλη έχουν

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για

πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της

θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Τα μέλη Του Διοικητικού Συμβουλίου

λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς

τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να

εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6

του Καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον

αναπληρωτή του και από όλα τα παριστάμενα ή αντιπροσωπευόμενα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.

Προκειμένου να αποδεικνύεται ενώπιον πάντων η ανεξαρτησία των μελών του ΔΣ, τα μέλη έχουν υποβάλλει

υπεύθυνες δηλώσεις παροχής εγγυήσεων σχετικά με την ανεξαρτησία τους σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 9

του ν.4706/2020, οι οποίες επικαιροποιούνται ετησίως.

Παράλληλα, τα μέλη ακολουθούν συγκεκριμένες πολιτικές και διαδικασίες προκειμένου να επιδείξουν και

αποδείξουν την ανεξαρτησία, την επάρκεια και την καταλληλότητα τους, όπως:

1. Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το

άρθρο 17 του ν. 4706/2020 και το άρθρο 4 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Περαιτέρω, η Εταιρεία εφαρμόζει τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές ορίζονται από το ισχύον

νομοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του ν.

Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), η Εταιρεία υιοθετεί με το παρόν τον Ελληνικό

Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ιούνιος 2021), με τις

αποκλίσεις που ρητώς αναφέρονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε

4. Πολιτική Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και λειτουργία αντίστοιχης επιτροπής

5. Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων και λειτουργία αντίστοιχης επιτροπής

6. Κώδικα Δεοντολογίας ο οποίος παρακολουθείται, όπως και ο εσωτερικός κανονισμός, από την Επιτροπή

Ελέγχου αποδοχής του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

7. Διαδικασία Διοικητικής Πληροφόρησης

8. Μονάδα εσωτερικού ελέγχου με επικεφαλής σύμφωνα με το άρθρο

9. Τεκμηρίωση εκπαίδευσης των υπαλλήλων και στελεχών της Εταιρείας, μέσω του εγκεκριμένου

εκπαιδευτικού υλικού.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Σύντομα βιογραφικά στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

2002- 2020 : Προϊστάμενος Λογιστηρίου - Προοδευτική Α.Τ.Ε.

Διαχείριση Διαθεσίμων, Οικονομική Εποπτεία, Υπεύθυνος Συμβάσεων και Προμηθειών

2002 – 2007 : Υπεύθυνος έργου Ολυμπιακού Χωριού - Προοδευτική Α.Τ.Ε.

Οικονομικός επόπτης, Υπεύθυνος Προμηθειών, Υπεύθυνος Υπεργολάβων

1986 – 1990 : Βοηθός λογιστή και Εκπρόσωπος της Προοδευτικής – Λογιστήριο

Κοινοπραξίας κατασκευής Φράγματος Νέστου

1984 - 1986 : Έφεδρος Αξιωματικός Πολεμικής Αεροπορίας

1982 – 1983 : Διαχειριστής του έργου Αερολιμένα Σπάτων – Προοδευτική Α.Τ.Ε.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1995 : Άδεια Λογιστή Α’ τάξης

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1983 : Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών

Επιχειρηματική Δραστηριότητα

Ιανουάριος 1980 έως σήμερα: Εμπόριο κρεάτων - Εισαγωγές – Εξαγωγές

Σε χώρες της Ε.Έ και Νοτιοανατολικής

Ευρώπης .

2015 -ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. (www.proodeftiki.gr)

Personal Assistant του Πρόεδρου &Διευθύνοντος Συμβούλου

Μέλος της Ομάδας Διεθνούς Ανάπτυξης

και έναρξη εμπορικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, ως αποκλειστικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας της

ΔΕΗ

1999 - : Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Ιδρυτικό Μέλος & Μέλος Δ.Σ. - Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

Γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογισμών

Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Photoshop

Shipping, EBRD (European Bank for Research and Development), στο Λονδίνο και την Αθήνα

Εργάστηκε στην οικογενειακή επιχείρηση ως υπεύθυνη πωλήσεων και λογιστηρίου

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

University College London

B.A. Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές Επιστήμες

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΡΑΤ. ΚΑΤ.: Ο.Α.Σ. – ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – 2

1984-2009 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. (25 έτη) , στις ακόλουθες θέσεις:

Συμμετοχή ως μέλος Δ.Σ. στις εταιρείες:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ – ΕΞΑΓΟΡΕΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ