Untitled

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.:346001000

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 7951/06/Β/86/85

ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 19011

ΘΕΣΗ ΝΤΡΑΣΕΖΑ, ΒΙ.ΠΑ. ΑΥΛΩΝΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Χρήσης 2021

(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

(όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση)

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2021 (1/1-31/12/2021) που συντάχθηκε σύμφωνα με το

άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ΄αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είναι εκείνη που

εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

κατά την συνεδρίαση αυτού της 14ης Απριλίου 2022 και είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση

www.elton-group.com/el , όπου και θα παραμείνει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον

(5) ετών από την ημερομηνία συντάξεως και δημοσιοποίησής της.

Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση ( www.elton-group.com/el ) στην κατηγορία Σχέσεις Επενδυτών και στην ενότητα Οικονομικά

Στοιχεία - Θυγατρικές , υπάρχουν και οι Οικονομικές Καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών που ενοποιούνται.

 
 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2021 (1/1/2021-31/12/2021) 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
 
I.  Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου ............................................................................. 4 
II.  Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ........................................................................................... 5 
III.  Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021 ............................................ 100 
IV.  Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ................................................................................. 115 
V.  Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ....................................................................................................... 125 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων ................................................................................................. 130 
Γενικές Πληροφορίες ........................................................................................................................................ 130 
Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων................................................................................................ 131 
Διαχείριση κινδύνων ......................................................................................................................................... 151 
Βασικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις ......................................................................................................... 158 
Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα .............................................................................................................. 158 
Ενσώματες ακινητοποιήσεις ............................................................................................................................. 161 
Δικαίωμα χρήσης και υποχρεώσεις μισθώσεων ................................................................................................ 163 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία .............................................................................................................................. 164 
Υπεραξία ........................................................................................................................................................... 166 
Επενδύσεις σε θυγατρικές ............................................................................................................................... 167 
Αναβαλλόμενος φόρος .................................................................................................................................... 169 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού ............................................................................................. 171 
Αποθέματα ..................................................................................................................................................... 171 
Απαιτήσεις από πελάτες ................................................................................................................................. 172 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ................................................................................................. 173 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων .......................................................................... 173 
Ίδια Κεφάλαια ................................................................................................................................................. 174 
Δανειακές υποχρεώσεις .................................................................................................................................. 175 
Υποχρεώσεις από μισθώσεις ........................................................................................................................... 176 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ............................................................. 177 
Επιχορηγήσεις ................................................................................................................................................. 179 
Προμηθευτές και Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ................................................................................ 179 
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις ............................................................................................................ 179 
Κόστος πωληθέντων ........................................................................................................................................ 180 
Έξοδα διοίκησης – διάθεσης ........................................................................................................................... 180 
Λοιπά Έσοδα/Έξοδα Εκμετάλλευσης ............................................................................................................... 181 
Φόρος εισοδήματος ........................................................................................................................................ 181 
Κέρδη ανά μετοχή ........................................................................................................................................... 182 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2021 (1/1/2021-31/12/2021)

29. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ..................................................................................................................... 183

30. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη .................................................................................................................. 184

31. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού.......................................................................................................... 187

32. Ενδεχόμενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις ......................................................................................................... 187

33. Αμοιβές Ελεγκτών ........................................................................................................................................... 188

34. Υφιστάμενα Εμπράγματα Βάρη ....................................................................................................................... 188

35. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού ............................................................................................ 188

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2021 (1/1/2021-31/12/2021)

I. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου

Στις κατωτέρω δηλώσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 Ν.3556/2007, όπως ισχύει

σήμερα, προβαίνουν οι ακόλουθοι Εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δη οι

ακόλουθοι:

1. Νέστορας Παπαθανασίου του Δημητρίου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Άλκηστη Παπαθανασίου του Νέστορα, Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Δημήτριος Γιωτόπουλος του Στεφάνου, Εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι κάτωθι, υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, (εφεξής καλουμένης για λόγους συντομίας ως “ Εταιρεία” ή “ΕΛΤΟΝ”) δηλώνουμε

και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε:

(α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσης 2021 (1.1.2021-31.12.2021) (εταιρικές και

ενοποιημένες), οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση και

τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση

εκλαμβανομένων ως σύνολο, και

(β) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις

επιδόσεις και την θέση της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση

εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και

αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Αυλώνας Αττικής, 14 Απριλίου 2022

Οι κάτωθι που δηλώνουν

Ο Πρόεδρος Διοικητικού

Συμβουλίου και Διευθύνων

Σύμβουλος

Το Εκτελεστικό μέλος

Διοικητικού Συμβουλίου

Το Εκτελεστικό μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου

Νέστορας Δ. Παπαθανασίου

Άλκηστη Ν. Παπαθανασίου

Δημήτριος Σ. Γιωτόπουλος

Α.Δ.Τ. ΑΒ 606775

Α.Δ.Τ. ΑΕ 105490

Α.Δ.Τ. ΑΖ 113689

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2021 (1/1/2021-31/12/2021)

II. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Περιεχόμενα

1. Επιχειρηματικό Μοντέλο και Δημιουργία Αξίας

2. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην διάρκεια της χρήσεως 2021

3. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες

4. Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

5. Αναλυτικές πληροφορίες, κατά το άρθρο 4 παρ.7 του Ν.3556/2007, όπως ισχύει σήμερα

(Επεξηγηματική Έκθεση)

6. Περιβαλλοντικά θέματα

7. Εργασιακά θέματα

8. Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021

9. Χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί δείκτες επιδόσεων και ανάλυση βασικών οικονομικών

μεγεθών Ομίλου και Εταιρείας σύγκριση με προηγούμενη χρήση.

10. Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης

11. Στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου

για τη χρήση 2022

12. Λοιπές Πληροφορίες

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2021 (1/1/2021-31/12/2021)

Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 (1.1.2021-31.12.2021)

(συμπεριλαμβάνουσα και την δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.

3556/2007)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής καλουμένη για λόγους

συντομίας ως “Έκθεση”), αφορά στην εταιρική χρήση 2021 (1/1/2021-31/12/2021).

Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018, του νόμου

3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς.

Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο συνοπτικό, πλην όμως ουσιαστικό όλες τις σημαντικές επιμέρους

θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, με βάση το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά

τρόπο αληθή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόμο πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική

και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο της Εταιρείας

“ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.” (εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «ΕΛΤΟΝ»)

καθώς και του Ομίλου.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες), η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού

Ελεγκτή Λογιστή και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της “ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.”

αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.elton-group.com/el

Στον Όμιλο περιλαμβάνονται πλην της ΕΛΤΟΝ και οι ακόλουθες συνδεδεμένες Εταιρείες :

α) ELTON CORPORATION ROMANIA SA, που εδρεύει στο Βουκουρέστι Ρουμανίας, Campului street 5,

Pantelimon, στην οποία η ΕΛΤΟΝ συμμετέχει με ποσοστό 100%,

β) ELTON CORPORATION EOOD, που εδρεύει στην Σόφια Βουλγαρίας, Botevgradsko Shose Blvd.,2-nd

kilometer from the ring-road /direction to Varna/1855 Dolni Bogrov, στην οποία η ΕΛΤΟΝ συμμετέχει με

ποσοστό 100%,

γ) ELTON CORPORATION DOO BELGRADE, που εδρεύει στο Βελιγράδι Σερβίας, Sanje Zivanovica 27a, στην

οποία η ΕΛΤΟΝ συμμετέχει με ποσοστό 100%,

δ) ΕΛΤΟΝ PLS , που εδρεύει στην Αυλώνα Αττικής , θέση Ντρασέζα , στην οποία η ΕΛΤΟΝ συμμετέχει με

ποσοστό 100%,

ε) ELTON CORPORATION LLC. που εδρεύει στο Κίεβο Ουκρανίας, Mezhigorskaya str.82 “A”, office 303, 04080,

στην οποία η ΕΛΤΟΝ συμμετέχει με ποσοστό 100%,

στ) ELTON MARMARA KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. που εδρεύει στον Δήμο BESIKTAS της

Κωνσταντινούπολης με ποσοστό 100% (έμμεση συμμετοχή μέσω της 100% θυγατρικής ELTON CORPORATION

ROMANIA SA).

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2021 (1/1/2021-31/12/2021)

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του προπεριγραφομένου νομικού

πλαισίου και δη του άρθρου 4 του ν.3556/2007 καθώς και του άρθρου 4 της Απόφασης 7/448/11.10.2007

του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφέρεται στις Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

(εφεξής «Οικονομικές Καταστάσεις») της 31 Δεκεμβρίου 2021 και της δωδεκάμηνης περιόδου που έληξε την

ημερομηνία αυτή.

Ενόψει δε του ότι από την Εταιρεία συντάσσονται και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, η παρούσα

Έκθεση είναι ενιαία, με κύριο σημείο αναφοράς τα ενοποιημένα οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας και των

συνδεδεμένων προς αυτήν επιχειρήσεων και με αναφορά στα επιμέρους (μη ενοποιημένα) οικονομικά

δεδομένα της Εταιρείας στα σημεία που έχει κριθεί σκόπιμο ή αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του

περιεχομένου της.

Η Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και τα λοιπά

απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία και δηλώσεις στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση που περιέχει την δήλωση

εταιρικής διακυβέρνησης και αφορά στην κλειόμενη χρήση 2021.

1. Επιχειρηματικό Μοντέλο και Δημιουργία Αξίας

Όμιλος Έλτον | Εταιρικό προφίλ

Ο Όμιλος ELTON δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην διανομή Χημικών α’ υλών και υπηρεσιών σε ολόκληρο

το φάσμα βιομηχανιών τελικών προϊόντων για περισσότερα από 40 χρόνια. Διαθέτει ιδιόκτητους

αποθηκευτικούς χώρους έκτασης 26.000 τμ2, που υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου με τα πλέον μοντέρνα

συστήματα διανομής παραγγελιών και πιστοποιημένα με ISO. Η ευρύτατη γεωγραφική της παρουσία στην

Νοτιοανατολική Ευρώπη, Ουκρανία και Τουρκία, με φυσική παρουσία σε 6 χώρες, Ελλάδα, Τουρκία,

Ουκρανία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Σερβία δημιουργεί ένα δίκτυο κάλυψης και διανομής σε στρατηγικές

αγορές, περιλαμβανομένων όλων των χωρών της περιοχής, και σταθερή οικονομική πορεία.

Η αποστολή του ομίλου ELTON, είναι "να εξασφαλίσει σταθερές συνεργασίες με τους συνεργάτες και τους

πελάτες της, προσφέροντας δυναμικές επιχειρηματικές λύσεις και προϊόντα προστιθέμενης αξίας".

Με νέες ιδέες, προτάσεις, βελτίωσή διαδικασιών, επένδυση στην έρευνα, ο Όμιλος Έλτον λανσάρει στην

αγορά νέα βελτιωμένα προϊόντα και υπηρεσίες, αναπτύσσεται σε νέες αγορές, ισχυροποιεί τα ανταγωνιστικά

του χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, επενδύοντας διαρκώς στην καινοτομία και την τεχνολογία,

διακρινόμενος ιστορικά έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού, υπηρετεί το όραμα των πελατών του για νέα

προϊόντα που απαντούν στις νέες τάσεις και τις σύνθετες ανάγκες των αγορών δημιουργώντας αξία για την

κοινωνία, την οικονομία, τους ανθρώπους του και τους μετόχους.

Η δομή και η οργάνωση του ομίλου ELTON, εστιάζει στην ολιστική και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των

πελατών. Η ομάδα πωλήσεων, απαρτίζεται από εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη, πανεπιστημιακής

μόρφωσης, στόχος των οποίων είναι, να συντονίζουν τους Εταιρικούς μηχανισμούς, προκειμένου να

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2021 (1/1/2021-31/12/2021)

ανταποκρίνονται ευέλικτα στις ανάγκες των πελατών και να μεριμνούν για την περαιτέρω βελτίωση του

επιπέδου εξυπηρέτησης.

Λειτουργεί σε ανεξάρτητες, πλήρως οργανωμένες Επιχειρησιακές μονάδες, που εστιάζουν στην παροχή

εξατομικευμένων προϊόντων και βιομηχανικών λύσεων.

Δημιούργησε ένα άκρως ανταγωνιστικό και ελκυστικό πακέτο προτάσεων προστιθέμενης αξίας, που

εξυπηρετεί πλήρως τις Βιομηχανίες παραγωγής τελικών προϊόντων:

• Τρόφιμα, Ποτά

• Αγροτικά Εφόδια και Πολλαπλασιαστικό υλικό

• Ζωική διατροφή

• Προϊόντα προσωπικής και Οικιακής φροντίδας, Φαρμακευτικά

• Κατασκευές, Δομικά Υλικά, Πολυμερή, Πλαστικά, Χρώματα

• Επεξεργασία Νερού, Μετάλλου, Πολυουρεθάνες, Βυρσοδεψία, Κλωστοϋφαντουργία, Βιομηχανικές

Εφαρμογές

• Χημικά Αντιδραστήρια

• Εξειδικευμένα Χημικά Ψυκτικών Εφαρμογών

Όμιλος Έλτον | Προσφορά, Αξίες & Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

Αξιοπιστία, Αειφορία, Εδραίωση Προϊόντων

Η στιβαρή, εκτενής πελατειακή βάση της ELTON, οι μακροχρόνιες συνεργασίες τύπου με Οίκους πρώτης

γραμμής παραγωγής α΄ υλών, για κάθε τομέα της αγοράς, το δίκτυο που καλύπτει τις κυριότερες αγορές της

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, εγγυώνται την ικανότητά της να εδραιώνει και να επεκτείνει τα προϊόντα, τις

υπηρεσίες και την θέση των Εταιρειών – Συνεταίρων της και είναι η ισχυρότερη απόδειξη της αξιοπιστίας της.

Αναγνωρισμένη Τεχνογνωσία και Εξειδίκευση, Εξυπηρέτηση Πελατών Υψηλού επιπέδου

Η μακρόχρονη εμπειρία του Ομίλου ELTON στην διανομή α’ υλών και υπηρεσιών στην Βιομηχανία τελικών

προϊόντων, η αδιάκοπη επένδυση σε προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνες με τις σύγχρονες τάσεις, τις

τεχνολογικές εξελίξεις, η εξυπηρέτηση που εστιάζει στις απαιτήσεις κάθε πελάτη χωριστά και το υψηλό

επίπεδο της ομάδας πωλήσεων, αποδεικνύει γιατί ο Όμιλος ELTON είναι στρατηγικός συνεργάτης των

μεγαλύτερων Οίκων παραγωγής α΄ υλών και κατέχει ηγετική θέση στην αγορά.

Οικονομική Σταθερότητα, Εκτεταμένο δίκτυο και Αποθηκευτικών Χώρων

Η συνεχής, σταθερά αναπτυξιακή οικονομική πορεία του Ομίλου ELTON, η ευρείας κλίμακας εκτενής

αποθηκευτική της δυνατότητα, το εκτεταμένο δίκτυο εξυπηρέτησης σε στρατηγικά γεωγραφικά σημεία,

εξασφαλίζουν σταθερότητα στον εφοδιασμό εμπορευμάτων, γρήγορη παράδοση παραγγελιών και

"Α΄ τάξεως" εξυπηρέτηση πελατών.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2021 (1/1/2021-31/12/2021)

2. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην διάρκεια της χρήσεως 2021

Τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την χρήση 2021 (1.1.2021-31.12.2021) με ημερολογιακή

σειρά, σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

• 09/02/2021 – Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007 - Γνωστοποίηση

συναλλαγών

Η εταιρεία «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ» ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε

συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι ο μέτοχος και εκτελεστικό μέλος του

Δ.Σ. της Εταιρείας - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ)

596/2014) κ. Νέστορας Παπαθανασίου, προέβη την 05/02/2021 σε αγορά 8.430 κοινών ονομαστικών

μετοχών έναντι ποσού 1,280 € εκάστη και συνολικής αξίας 10.790,40 ευρώ.

• 10/02/2021 – Αλλαγή στην οργάνωση του Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας

Η ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ») ενημερώνει

το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμό 1463/27.01.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

ο κ. Ράλλης Ρετέλας τοποθετείται ως νέος Εσωτερικός Ελεγκτής και Επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού

Ελέγχου, στη θέση του κ. Παράσχου Καμάτσου ο οποίος μετακινείται εσωτερικά και αναλαμβάνει τη θέση

του υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετόχων. Ο κ. Ρετέλας πληροί τις προϋποθέσεις του υφιστάμενου

νομοθετικού πλαισίου 4706/2020, ήτοι έχει λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία, δεν είναι μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν

έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία, ενώ διαθέτει

κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για τη θέση αυτή. Έχει πολυετή ενεργή εμπειρία

στον εσωτερικό έλεγχο, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από

το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με κατεύθυνση την Ελεγκτική-Λογιστική, είναι πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής

(CIA) από το Institute of Internal Auditors-IIA, ενώ διαθέτει πιστοποίηση CICA στον εσωτερικό έλεγχο από το

Institute of Internal Controls-TheIIC. Ο κ. Ράλλης Ρετέλας αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ως Επικεφαλής του

Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου από την 10.02.2021.

• 10/02/2021 – Αλλαγή Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ με την από 27.01.2021/1463

απόφασή του, στα πλαίσια των υποχρεώσεων της σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί Εταιρικής

Διακυβέρνησης και της υπ’ αριθ. 3/347/12.07.2005 Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα

πλαίσια των ενεργειών αναδιοργάνωσης του συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης με βάση τον

Ν.4706/2020, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ορίστηκε ως νέος Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων και

Εταιρικών Ανακοινώσεων ο κ. Παράσχος Καμάτσος του Γεωργίου στη θέση του κυρίου Στυλιανού Βασιλείου

ο οποίος διατηρεί την διευθυντική θέση των Οικονομικών Υπηρεσιών Ελλάδας. Ο κ. Παράσχος Καμάτσος

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2021 (1/1/2021-31/12/2021)

αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ως υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων από την

10.02.2021.

• 22/02/2021 – Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007 - Γνωστοποίηση

συναλλαγών

Η εταιρεία «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ» ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε

συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι ο μέτοχος και εκτελεστικό μέλος του

Δ.Σ. της Εταιρείας - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ)

596/2014) κ. Νέστορας Παπαθανασίου, προέβη την 09/02/2021 σε αγορά 800 κοινών ονομαστικών μετοχών

έναντι ποσού 1,280 € εκάστη και συνολικής αξίας 1.024,00 ευρώ.

• 18/03/2021 – Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007 - Γνωστοποίηση

συναλλαγών

Η εταιρεία «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ» ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε

συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι ο μέτοχος και εκτελεστικό μέλος του

Δ.Σ. της Εταιρείας - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ)

596/2014) κ. Νέστορας Παπαθανασίου, προέβη την 17/03/2021 σε αγορά 1.405 κοινών ονομαστικών

μετοχών έναντι ποσού 1,40 € εκάστη και συνολικής αξίας 1.967,00 ευρώ.

• 19/03/2021 – Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007 - Γνωστοποίηση

συναλλαγών

Η εταιρεία «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ» ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε

συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι ο μέτοχος και εκτελεστικό μέλος του

Δ.Σ. της Εταιρείας - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ)

596/2014) κ. Νέστορας Παπαθανασίου, προέβη την 18/03/2021 σε αγορά 6.220 κοινών ονομαστικών

μετοχών έναντι ποσού 1,40 € εκάστη και συνολικής αξίας 8.708,00 ευρώ.

• 06/04/2021 – Οικονομικό Ημερολόγιο 2021

• 16/04/2021 - Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2021

Η Διοίκηση της «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.», στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν

από τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε, ανακοινώνει στο

επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021, σύμφωνα με το οποίο:

1. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές

Καταστάσεις χρήσεως 2020 θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών

(www.athexgroup.gr ) και της Εταιρείας (www.elton-group.com), την Τρίτη 27 Απριλίου 2021.

2. Η ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα Ετήσια Εταιρικά και Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα

θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Απριλίου 2021.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2021 (1/1/2021-31/12/2021)

3. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα διεξαχθεί την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

των Μετόχων για διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020.

5. Ως ημέρα αποκοπής μερίσματος προτείνεται η Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 ημερομηνία από την οποία

(και από την αρχή της σχετικής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών) οι μετοχές της Εταιρείας

θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα απολαβής του προς διανομή μερίσματος.

6. Επίσης προτείνεται ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος η Τρίτη 29 Ιουνίου 2021

με την διευκρίνιση ότι σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών δικαιούχοι του προς

διανομή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την ως

άνω ημέρα – record date και

7. Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος προτείνεται η Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021. Οι

αναφερθείσες ημερομηνίες για την διανομή μερίσματος τελούν υπό την αίρεση έγκρισης της Ετήσιας

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το

επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του

Χρηματιστηρίου Αθηνών.

• 29/04/2021 – Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2021

• 29/04/2021 – Ανακοίνωση για την ενημέρωση προς Αναλυτές

Σε εφαρμογή του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (άρθρο 4.1.3.15.2), η ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. γνωστοποιεί ότι την 29/04/2021 πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση των χρηματιστηριακών

αναλυτών σχετικά με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας για το 2020, όπως

είχε γνωστοποιηθεί από 16/04/2021 με το τροποποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο. Το ενημερωτικό υλικό

είναι διαθέσιμο στην εταιρική ιστοσελίδα www.elton.gr στην ενότητα Ενημέρωση Επενδυτών και στη

κατηγορία Οικονομικές Καταστάσεις & Ενημέρωση Αναλυτών.

• 29/04/2021 – Δελτίο Τύπου - Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2020

• 28/05/2021 – Ανακοίνωση Ανασυγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την

συνεδρίασή του της 27 Μαΐου 2021 και συμφώνως προς τη σχετική απόφαση υπ.αριθμ.9 της Τακτικής Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Μαΐου 2021, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1. Νέστωρ Παπαθανασίου του Δημητρίου και της Ελένης, χημικός, Ελληνικής Υπηκοότητας, Πρόεδρος

του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος.

2. Χρήστος Πουλής του Κων/νου, ιδ. υπάλληλος, Ελληνικής Υπηκοότητας, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. μη

εκτελεστικό μέλος.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2021 (1/1/2021-31/12/2021)

3. Αλκηστη Παπαθανασίου του Νέστορα και της Ελένης, ιδιωτική υπάλληλος , Ελληνικής Υπηκοότητας,

Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

4. Δημήτριος Γιωτόπουλος του Στεφάνου, ιδ. Υπάλληλος, Ελληνικής Υπηκοότητας, Εκτελεστικό μέλος

του Δ.Σ.

5. Ηλέκτρα Παπαθανασίου του Νέστορα , ιδιωτική υπάλληλος, Ελληνικής Υπηκοότητας, Μη εκτελεστικό

μέλος του Δ.Σ.

6. Μιχαήλ Χατζής του Γεωργίου και της Καλλιόπης, Χημικός, Ελληνικής Υπηκοότητας, Μη εκτελεστικό

μέλος του Δ.Σ.

7. Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης του Νικολάου και της Γεωργίας, ιδ. Υπάλληλος, Ελληνικής

Υπηκοότητας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

8. Αντώνιος Μούζας του Αθανασίου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, Ελληνικής Υπηκοότητας,

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει ως έχει και λήγει την 16/6/2023.

• 28/05/2021 –Ανακοίνωση για την εκλογή της Επιτροπής Ελέγχου

• 28/05/2021 – Ανακοίνωση σύστασης Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

• 28/05/2021 – Ορθή Επανάληψη - Γνωστοποίηση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος / Πληρωμής

Μερίσματος Χρήσης 2020

Η ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ γνωστοποιεί στους μετόχους της σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του

Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26ης Μαίου

2021 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 2.138.414,96 ευρώ ήτοι 0,08 ευρώ ανά μετοχή προ

παρακράτησης φόρου για τη χρήση 2020. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (ήτοι 0,004

ευρώ ανά μετοχή).

Μετά την παρακράτηση φόρου 5% (ήτοι 0,004 ευρώ ανά μετοχή) το καθαρό ποσό του μερίσματος είναι 0,076

ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την

Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2020 είναι η Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021.

Η καταβολή μερίσματος χρήσης 2020 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 από την πληρώτρια

τράπεζα – ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, με τους παρακάτω τρόπους: 1) Μέσω των Συμμετεχόντων των

δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό

Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της. 2) Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος

σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας

τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2021 (1/1/2021-31/12/2021)

την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της Εθνικής

Τράπεζας. Η περίοδος της πληρωμής θα διαρκέσει μέχρι τις 5/7/2022. Μετά την 05/07/2022 η καταβολή

μερίσματος χρήσης 2020 θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας, Τμήμα Εξυπηρέτησης

Μετόχων.

Μερίσματα που δε θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

• 28/05/2021 – Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 26/5/2021

Γνωστοποιείται ότι έλαβε χώρα την 26/05/2021 στο Ξενοδοχείο DOMOTEL KASTRI HOTEL η Ετήσια Τακτική

Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας κατόπιν της από 29/04/2021 πρόσκλησης του Δ.Σ. στην

οποία παραστάθηκαν συνολικά έντεκα (11) μέτοχοι, εκ των οποίων αυτοπροσώπως δέκα (10) μέτοχοι και δια

αντιπροσώπου ένας (1) μέτοχος, εκπροσωπώντας συνολικά 21.534.979 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 80,564266

% επί του συνόλου των 26.730.187 μετοχών του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με

ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και

Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 που

συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά της Ετήσιας Έκθεσης

Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς

και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το Ν.4548/2018.

2. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με

ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης

2020.

3. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με

ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2020

ύψους 2.138.414,96 ευρώ ήτοι 0,08 ευρώ ανά μετοχή.

4. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με

ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 η

συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020 και η

απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

5. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με

ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση

2020 κατά το άρθρο 112 του Ν.4548/2018 και οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2020 – 31/12/2020.

6. Προεγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με

ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2021 (1/1/2021-31/12/2021)

Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2021-31/12/2021 βάσει του άρθρου 109 του

Ν.4548/2018.

7. Εκλέχθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με

ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ CROWE

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ για τον έλεγχο της

χρήσης 2021.

8. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με

ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.

9. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με

ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η ανασυγκρότηση του Δ.Σ. της Εταιρείας

σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο με τον καθορισμό ως μη εκτελεστικών μελών των κ.κ.

Μιχαήλ Χατζή και Χρήστο Πουλή και ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών των κ.κ. Αντώνιο Μούζα

και Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη καθώς και η δημιουργία θέσης Αντιπροέδρου του Δ.Σ.

10. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με

ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η σύσταση επιτροπής Αποδοχών και

επιτροπής Υποψηφιοτήτων ως μία επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 Ν.

4706/2020.

11. Υποβλήθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

12. Επαναπροσδιορίσθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979,

ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το

άρθρο 44 του Ν.4449/2017 και του άρθρου 74 παρ. 4β του Ν. 4706/2020 ως ανεξάρτητη μικτή

Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από τέσσερα (4) μέλη και συγκεκριμένα τους κ.κ. Ειρηναίο

Θεοδώρου ως τρίτο πρόσωπο - Πρόεδρο της Επιτροπής και μέλη Δ.Σ. τους Λαυρέντιο Ελευθέριο

Αλβέρτη και Αντώνιο Μούζα (ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.) και Χρήστο Πουλή (μη

εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.) με τριετή θητεία. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις

προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.

13. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με

ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η παροχή αδείας για τη σύναψη συμβάσεων

εργασίας ή εντολής της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και ο

καθορισμός ανώτατου ορίου των αποδοχών τους.

14. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με

ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή

άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4548/2018.

• 07/06/2021 – Ορθή Επανάληψη Ανακοίνωσης σύστασης Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2021 (1/1/2021-31/12/2021)

Η Εταιρεία «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ» ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

κατά τη συνεδρίαση της 27ης Μαΐου 2021 και κατόπιν σχετικής απόφασης υπ. Αριθμ. 10 της Τακτικής Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Μαίου 2021, αποφάσισε την σύσταση της προβλεπόμενης από τα άρθρα

10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020 ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αποτελούμενη

από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και συγκεκριμένα

τον κο Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., τον κο Αντώνιο Μούζα

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και τον κο Χρήστο Πουλή μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η νεοσυσταθείσα Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης του Νικολάου και της Γεωργίας, ιδ. Υπάλληλος, Ελληνικής Υπηκοότητας,

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής

2. Αντώνιος Μούζας του Αθανασίου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, Ελληνικής Υπηκοότητας,

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής

3. Χρήστος Πουλής του Κων/νου, ιδ. υπάλληλος, Ελληνικής Υπηκοότητας, Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,

Μέλος της Επιτροπής

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων λήγει όπως και του Δ.Σ. στις 16/6/2023.

• 07/06/2021 – Ορθή Επανάληψη Ανακοίνωσης για τον επαναπροσδιορισμό της Επιτροπής Ελέγχου

Η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 26/05/2021 αποφάσισε στο 12ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης παμψηφεί τον επαναπροσδιορισμό της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

44 του Ν. 4449/2017 και τον καθορισμό του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της

θητείας της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4β του Ν. 4706/2020.

Η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι ανεξάρτητη μικτή Επιτροπή αποτελούμενη από τέσσερα (4) μέλη εκ των οποίων

τρία (3) μέλη του Δ.Σ. και ένα (1) τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Δ.Σ., από δε τα τρία (3) μέλη του Δ.Σ., δύο (2)

ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και ένα (1) μη εκτελεστικό.

Η Γ.Σ. όρισε ως τρίτο πρόσωπο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου μη μέλος του Δ.Σ. και συγκεκριμένα τον κ.

Ειρηναίο Θεοδώρου.

Το Δ.Σ. που συνεδρίασε την 27/5/2021 όρισε τα υπόλοιπα τρία (3) μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και

συγκεκριμένα τον κ. Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, τον κ. Αντώνιο

Μούζα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και τον κ. Χρήστο Πουλή, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Περαιτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ορίζοντας ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κ.

Ειρηναίο Θεοδώρου, που πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 9 του Ν.3016/2002 καθώς και τις

προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και τους υπόλοιπους ως απλά μέλη.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά

την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Τα μέλη της

Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου και υποκλάδου δραστηριότητας

της Εταιρείας που είναι τα Βιομηχανικά προϊόντα & υπηρεσίες – προμηθευτές Βιομηχανίας.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2021 (1/1/2021-31/12/2021)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ειρηναίος Θεοδώρου είναι Ορκωτός Ελεγκτής σε αναστολή και διαθέτει

αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα).

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον κλάδο - υποκλάδο των

Βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών - προμηθευτές Βιομηχανίας στον οποίο δραστηριοποιείται η

εταιρεία.

H θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι αυτή του παρόντος Δ.Σ. ήτοι μέχρι 16/6/2023.

• 07/06/2021 – Ορθή Επανάληψη Ανακοίνωσης Ανασυγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την

συνεδρίασή του της 27 Μαΐου 2021 και συμφώνως προς τις σχετικές αποφάσεις υπ.αριθμ.9 και 12 της

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Μαΐου 2021, αφού έλαβε υπ' όψιν του τα εξής :

α) Την από 27/5/2021 παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κου Μιχαήλ Χατζή.

β) Την απώλεια σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020 της ιδιότητας της ανεξαρτησίας των δύο ανεξάρτητων μη

εκτελεστικών μελών του παρόντος Δ.Σ.

γ) Την δυνατότητα που παρέχει το άρθρο 12 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρείας να συνεχίζει το Διοικητικό

Συμβούλιο τις εργασίες του σε περίπτωση παραίτησης μέλους του με τα εναπομείναντα μέλη του και

δ) Την υποχρέωση ορισμού αντιπροέδρου του Δ.Σ. συμφώνως προς τα άρθρα 8 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Ν.

4706/2020,

Α. όρισε σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 4706/2020 ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη από τα

υφιστάμενα μη εκτελεστικά μέλη του τους κ.κ. Αντώνιο Μούζα και Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη και

ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Νέστωρ Παπαθανασίου του Δημητρίου και της Ελένης, χημικός, Ελληνικής Υπηκοότητας, Πρόεδρος του

Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος.

2. Χρήστος Πουλής του Κων/νου, ιδ. υπάλληλος, Ελληνικής Υπηκοότητας, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. μη

εκτελεστικό μέλος.

3. Αλκηστη Παπαθανασίου του Νέστορα και της Ελένης, ιδιωτική υπάλληλος, Ελληνικής Υπηκοότητας,

Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

4. Δημήτριος Γιωτόπουλος του Στεφάνου, ιδ. Υπάλληλος, Ελληνικής Υπηκοότητας, Εκτελεστικό μέλος του

Δ.Σ.

5. Ηλέκτρα Παπαθανασίου του Νέστορα , ιδιωτική υπάλληλος, Ελληνικής Υπηκοότητας, Μη εκτελεστικό

μέλος του Δ.Σ.

6. Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης του Νικολάου και της Γεωργίας, ιδ. Υπάλληλος, Ελληνικής Υπηκοότητας,

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

7. Αντώνιος Μούζας του Αθανασίου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, Ελληνικής Υπηκοότητας,

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2021 (1/1/2021-31/12/2021)

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δεν υπολείπονται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών

του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο

άρθρο 9 παρ. 1 και 9 παρ. 2 του Ν. 4706/2020. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Δ.Σ.

αυτός αναπληρώνεται στα εκτελεστικά του καθήκοντα από το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κυρία Άλκηστη

Παπαθανασίου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει ως έχει και λήγει την 16/6/2023, των δε

ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση.

Β) Όρισε από τα μέλη του τους κ.κ. Χρήστο Πουλή μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Λαυρέντιο Ελευθέριο

Αλβέρτη ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Αντώνιο Μούζα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του

Δ.Σ. , ως τα υπόλοιπα μέλη της τετραμελούς Επιτροπής Ελέγχου τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις

ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και του άρθρου 9 του Ν.

4706/2020.

• 07/06/2021 – Ορθή Επανάληψη Ανακοίνωσης για Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 26/5/2021